OPERACIONES SOSPECHOSAS DE MINERÍA ILEGAL: US$ 18,500 MILLONES ENTRE 2012-2022

Un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) revela que entre 2012 y 2022 recibió casi 4 mil reportes sospechosos de dinero de la minería ilegal, en una tendencia similar a la evolución del precio del oro. El documento señala que esta actividad ilícita es la amenaza más importante de riesgo de lavado de activos.

La minería ilegal generó una de las mayores cantidades de reportes de operaciones sospechosas en la última década, que involucraron grandes sumas de dinero provenientes de dicha actividad ilícita, según revela un documento de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) titulado "Análisis de la minería ilegal como delito precedente del lavado de activos", que analiza el período 2012-2022. 

El informe señala que la minería ilegal -extracción principalmente de oro en zonas prohibidas y con uso de maquinaria no autorizada- es una de las amenazas más importantes como delito precedente del delito de lavado de activos, y precisa que entre los años 2012 y 2022 dicha actividad activó la realización de 3,905 reportes de operaciones sospechosas (ROS), por la suma de US$ 18,478 millones. 

Ello significa el 13,9% de todos los ROS con delito precedente identificado.

"Según lo señalado, la minería ilegal ocuparía el tercer lugar en cuanto a mayor cantidad de ROS y el segundo lugar en cuanto al monto involucrado en los ROS", revela el documento de la UIF.

En el período estudiado, la cantidad de ROS con delito precedente de minería ilegal experimentó un crecimiento anual de 56% en promedio, con picos en el 2020 y el 2021, años de la pandemia del Covid-19, cuando los controles estatales fueron muy pobres por la ausencia de agentes en las zonas de vigilancia. 

Es un crecimiento notable de casos de reportes de operaciones sospechosas. Algo sobre lo cual el Congreso de la República aún no se ha pronunciado.

Según la UIF, en el mismo período se registra "una fuerte similitud" entre el crecimiento del número de ROS con el incremento del precio de la onza de oro a nivel internacional, como se observa en este gráfico de Bullion Vault, que reproduce el documento.

La moneda favorita

La mayor cantidad de reportes de operaciones sospechosas procedentes de la minería ilegal recibidos por la UIF en el período analizado, fueron generados en el Callao. Según el informe, allí se registró el 51,2% de los ROS, nada menos. 

Un 14,1% de los ROS se produjo en el departamento de Lima; otro 11,2% en el departamento de Puno; y 6,7%, en el departamento de La Libertad. 

La moneda favorita de quienes intentaron lavar dinero procedente de la minería ilegal fue, en el período 2012-2022, el dólar. Según la UIF, de 4,513 operaciones analizadas, se usó la moneda norteamericana en el 78,8%, y sólo en el 21,1%, se apeló a la moneda peruana. 

En cuanto al alcance de las operaciones, el 50,7% de las mismas tuvieron "alcance Internacional", y el 49,2% fueron de "alcance nacional". 

Lo que llamó la atención de la UIF es que en los años 2020 y 2021, cuando las actividades presenciales se encontraban restringidas por la pandemia, las operaciones con alcance internacional superaron ampliamente a las operaciones de alcance nacional.

¿Qué países fueron el objetivo de los movimientos de dinero? El documento revela datos importantes. 

"En los ROS con operaciones de alcance internacional, podemos apreciar que el principal país reportado es India que fue reportado en 1 426 operaciones de estos ROS, seguido de Emiratos Árabes Unidos reportado en 637 operaciones y Estados Unidos reportado en 163 operaciones", indica.

De los 3,905 ROS con posible delito precedente de minería ilegal, 60,8% fueron operaciones realizadas por personas naturales, y el 39,2%, por personas jurídicas. 

Un dato relevante es que el 1,8% de las personas naturales reportadas en los ROS con operaciones con posible delito precedente de minería fueron identificadas como "PEP", las iniciales de las "Personas Expuestas Políticamente", es decir, funcionarios y asesores del Estado. 

Cabe señalar que según un estudio titulado "Abordaje Integral de la Minería Ilegal e Informal en el Perú", realizado por la consulta V&C para la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), en el Perú la minería ilegal genera pérdidas por más de 22,700 millones de soles, el equivalente al 2.5% del PBI. 

Asimismo, de acuerdo con la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos del año 2021, el delito de minería ilegal fue valorado como la amenaza más importante de riesgo de lavado de activos en el Perú, "debido a las importantes posiciones alcanzadas en las variables analizadas".