Histórico fallo del Poder Judicial: el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia han sido condenados a 15 años de prisión por el delito de lavado de activos en el marco del caso Odebrecht y los aportes ilícitos a su campaña electoral.
lavado de activos
¡Descubre las últimas noticias sobre lavado de activos! Mantente informado sobre los acontecimientos más recientes y relevantes relacionados con lavado de activos con nuestra selección de artículos de noticias cuidadosamente seleccionados
La procuradora de Extinción de Dominio, Liliana Meza, alerta sobre los devastadores efectos que caerán sobre la lucha contra la delincuencia, la corrupción y los criminales ambientales si el congreso aprueba en segunda votación el proyecto de reforma de la extinción de dominio. Casos como los de Alan García, Alejandro Toledo, Vladimir Cerrón y mineros y pesqueros ilegales se caerían inmediatamente.
Un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) revela que entre 2012 y 2022 recibió casi 4 mil reportes sospechosos de dinero de la minería ilegal, en una tendencia similar a la evolución del precio del oro. El documento señala que esta actividad ilícita es la amenaza más importante de riesgo de lavado de activos.