Condenan a mineros de Pataz por “lavar” casi S/2 millones en venta de oro a empresa de Jimmy Pflucker
Dos mineros artesanales fueron condenados a 25 años de cárcel por lavado de activos luego de vender, gracias al Reinfo, un lote de oro ilícito y ser sorprendidos con un maletín lleno de dinero. La compradora del metal fue la empresa Paltarumi, del empresario minero y televisivo Jimmy Pflücker. Este caso destapa las falencias del Reinfo y la regulación a ojos cerrados que hace el Estado del negocio del oro.
Un abultado maletín que no pasó por los rayos X en el aeropuerto de Trujillo destapó una millonaria operación de lavado de un lote de oro de procedencia ilícita, que terminó siendo adquirido en una operación bancarizada por la planta de beneficio de minerales Paltarumi SAC, de propiedad del empresario minero y televisivo Jimmy Pflücker.
El 31 de agosto del 2022, la liberteña Sonia Mallqui de la Cruz pretendía embarcarse en una avioneta con destino a Chagual, distrito de Pataz, pero una agente de seguridad del aeropuerto notó que su maletín de mano no pasó por los rayos X y le ordenó abrirlo.
En el interior ocultaba varios sobres de manila llenos de billetes. Tras contarlos, los agentes registraron la suma de S/ 1'733,277.
Cuando le preguntaron quién era el dueño del dinero, Sonia Mallqui señaló a Orlando Tumbajulca Ultima, un minero de Pataz en proceso de formalización.
En su intento por explicar la procedencia de los casi 2 millones de soles, Mallqui mostró un contrato de compraventa bancarizada de oro entre Tumbajulca y la empresa Paltarumi SAC.
Pero eso no la libró. Fue detenida de inmediato y durante las investigaciones la Fiscalía encontró que ambos -Mallqui y Tumbajulca- tenían denuncias por minería ilegal y un desbalance patrimonial de S/ 812,639.
El 30 de abril pasado, cuatro años después de la detección del maletín, los jueces Julio Neyra Barrantes, Luis Alayo Ruiz e Hilda Quintanilla Paco, del Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Transitorio de Trujillo, condenaron a 25 años de cárcel a Tumbajulca y a Mallqui, quienes tienen condición de prófugos de la justicia.
El Poder Judicial declaró que el dinero obtenido por Tumbajulca tiene un "origen ilícito" y que el oro que le vendió a Paltarumi procedía de la minería ilegal porque su Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) lo autorizaba a extraer el metal de la concesión de Río Bravo, en Pataz, y no era así. El dueño de la concesión, José Félix Castillo Salvatierra, lo desmintió rotundamente.
"En consecuencia, el dinero incautado en el presente caso, por la suma de S/ 1’733,277.00 tiene una procedencia ilícita vinculada a la minería ilegal", sentenciaron los jueces.
Además, establecieron que Tumbajulca, al tener Reinfo, "habría acopiado mineral de diferentes mineros ilegales, para luego proceder a realizar la venta como si fuera obtenido únicamente de la labor en la cual se encuentra autorizado a explotar".
A Tumbajulca le bastó tener un Reinfo, de acuerdo con los documentos judiciales y fiscales a los que accedió Epicentro, para venderle el oro a Paltarumi SAC. De esa manera, Tumbajulca "lavó" su oro de procedencia ilícita.
"Para lograr sus propósitos (de lavar el oro) Orlando Tumbajulca Ultima habría prestado su nombre para poder comercializar mineral aurífero, concretando ello con la venta a favor de la empresa Paltarumi SAC", determinó la sentencia condenatoria.
Paltarumi SAC no fue incluida ni como investigada ni como procesada en este caso. Sus representantes sostienen que cumplieron con todas las formalidades y con todos los procesos de debida diligencia, y que la operación de compra del oro fue legal y bancarizada.
Este caso revela que el Reinfo y las leyes de control del comercio de minerales no solo son insuficientes sino que algunas veces hacen agua.
Paltarumi, el comprador
Durante la etapa de investigación fiscal, Orlando Tumbajulca reveló que fueron trabajadores de la empresa de Pflücker los que "se interesaron" por su oro y que "de ahí llegamos a un acuerdo".
"Yo no recuerdo cómo obtuvieron mi contacto. Tienen ‘jaladores’, que paran buscando de molino en molino. Dicen: ‘Tal empresa te paga más’. Y me decían que Paltarumi pagaba mejor", narró ante la Fiscalía.
Paltarumi SAC admite en diálogo con Epicentro Tv que los "jaladores" son parte de su personal y que a través de ellos Tumbajulca concretó la venta.
Según el abogado de Tumbajulca, Klever Inga Salazar, el oro llegó al Parque Industrial de Trujillo, un barrio polvoriento del distrito La Esperanza, en donde están asentados decenas de almacenes de productos agropecuarios, avícolas y de todo tipo de industria, incluyendo la minera.
Allí, las toneladas de oro de Tumbajulca fueron divididas por Paltarumi en cuatro lotes de sacos, y por cada uno emitió una factura. La empresa depositó los casi S/ 2 millones en una cuenta del BCP a nombre de Orlando Tumbajulca.
Epicentro Tv llegó hasta la dirección que Paltarumi registra en la Sunat, pero encontró operando a otra empresa, RUNLI Negocios Internacionales SAC, de propietarios chinos, dedicada también a la venta y exportación de oro.
"Probablemente hayan sido establecimientos anexos declarados en algún momento, porque los acopiadores que nos apoyaban en esta labor recibían el mineral ahí, antes de que pase a Paramonga, nuestra procesadora en Lima", le dijo a este medio David Silva Linares, director de Asuntos Corporativos de Paltarumi SAC.
Los chinos fundaron su empresa en mayo del 2022, tres meses antes de la venta del oro de Tumbajulca a la empresa de Pflücker.
David Silva, que llegó a Paltarumi SAC en el 2023, descartó que se siga contratando plantas de acopio.
Un hombre con el torso desnudo, short y sandalias nos recibe en otra calle en la que supuestamente también funciona Paltarumi SAC.
"Yo soy un trabajador de Paltarumi, les hago estructuras metálicas, pero aquí no queda Paltarumi, por aquí no está", nos indicó. Otros vecinos dijeron lo mismo.
"Si la planta es seria y paga buen precio, no tendría que estar jalando a la gente, no tendría tanta desesperación de hacerse de minerales, porque el jalador solo tiene la intención de conseguir más mineral", señaló el abogado César Ipenza, experto en temas de minería ilegal y exasesor del Ministerio del Ambiente.
En el Parque Industrial hay solo 19 plantas de mineral inscritas. "El resto no nos abre la puerta, porque hay muchas más", indicó el ingeniero Noé Alfaro Aguilar, funcionario de la oficina del Gobierno Regional de La Libertad que administra el parque.
En la lista de plantas formales que maneja el funcionario no figura Paltarumi SAC.
"Habría una política de hacerse de mayor mineral sin saber de dónde proviene. Si contrato a un tercero que no tiene ninguna relevancia, está acopiando mineral sin ninguna exigencia", señaló el abogado.
El Reinfo aguanta todo
David Silva, funcionario de Paltarumi SAC, sostuvo en entrevista con Epicentro Tv que cumplieron con la ley para comprarle el oro a Orlando Tumbajulca.
"El tema de la debida diligencia no es negociable, mi trabajo es garantizar que todas las operaciones sean transparentes y trazables", comentó.
El funcionario de la empresa refirió que, además del Reinfo, le exigieron a Tumbajulca la ficha de RUC, el DNI legalizado, las declaraciones de impuestos, compras y ventas ante la Sunat, la planilla mensual de pagos, las guías de remisión, y la constancia de ser comercializador y procesador de oro ante el Ministerio de Energía y Minas, entre otros papeles.
El Reinfo -la única arma del Estado para atrapar a los mineros ilegales que se camuflan como "mineros artesanales o pequeños"- indica de qué distrito y provincia extrae un minero el metal, entre otros datos personales del titular.
Pero en algunos casos, como el de Tumbajulca, el Reinfo puede parecerse al papel
En la Fiscalía, el gerente general de Paltarumi SAC, Pedro Llerena Manrique, fue interrogado sobre los filtros que tienen para comprar mineral, respondiendo que desde el punto de vista legal, dichos filtros son los papeles.
"Esa es la realidad, lo legal. Lo demás son temas internos, de protocolo interno", respondió Llerena a la fiscal de Lavado de Activos de Trujillo, Sara García.
Agregó que "el área de debida diligencia [de Paltarumi] sugiere nuestro check list interno y nosotros lo aplicamos, pero en la práctica basta con el Reinfo y con todos los documentos que acrediten la trazabilidad del mineral para que pueda comercializar".
La fiscal García insistió si contaban con otras herramientas.
"Le estoy hablando de un contexto de seguridad interna, no le estoy hablando desde un contexto legal, ya que, legalmente, basta con que tengan el Reinfo y ellos ya pueden comercializar y nosotros podemos comprar", le respondió Llerena, citado como testigo.
Como dijimos, en este caso la planta de Pflücker no fue investigada por lavado de activos. Lo que sí ocurrió fue que en mayo pasado la Primera Fiscalía de Lavado de Activos de Lima --que por otro caso investiga a Paltarumi desde noviembre de 2025- solicitó información detallada sobre el caso de Orlando Tumbajulca.
El papel y la realidad
Entonces, ¿Orlando Tumbajulca los engañó?, le preguntamos a David Silva, funcionario de Paltarumi SAC.
Nos respondió con una pregunta: "¿Por qué nos ha engañado?".
Porque su oro, según el Poder Judicial, no proviene de la concesión Río Bravo, como él declara, sino de otros lugares, le insistimos.
"Para nosotros, sí", dijo.
¿Cómo se entiende que sostengan que, por un lado, exigen papeles, y, por otro, la realidad sea otra?, continuamos.
"Vamos a suponer que este señor [Tumbajulca] sí hacía eso... porque ha sido sentenciado. ¿No cabría la posibilidad de que lo haya hecho con otras empresas y con nosotros haya actuado legalmente?", sostuvo David Silva.
Río Bravo es la concesión de mineral en Pataz que, según Tumbajulca, fue de donde extrajo su oro, calificado como ilícito por la Fiscalía y el Poder Judicial, y al amparo de la ley, pudo venderlo sin problemas. Pero el dueño de la concesión, José Félix Castillo Salvatierra, lo ha negado, como señalamos.
Ante el Poder Judicial, Castillo desconoció a Tumbajulca y señaló que en su mina de 400 hectáreas ni siquiera se extrae oro.
"No hemos realizado ningún tipo de explotación ni contratos con terceras personas", aclaró.
Nos respondió con una pregunta: "¿Por qué nos ha engañado?".
La empresa Paltarumi SAC se desvincula de la jugada de Tumbajulca asegurando que todo fue exitoso. Para el Poder Judicial esa jugada fue la que condujo a la justicia a descubrir a Tumbajulca y a su trabajadora y a condenarlos por lavado de activos.
La "coladera" del Reinfo
"Como [el Reinfo] es una coladera y las plantas son un eslabón importante, el Estado debería tomar el control sobre ellas, porque no existen normas específicas que las regulen y suelen pasar desapercibidas", demandó César Ipenza.
El abogado Greco Quiroz, exconsejero regional de La Libertad que presidió una comisión investigadora sobre actividades mineras ilegales en dicha región, sostuvo que el Reinfo "es una pantalla para encubrir la minería ilegal".
"El oro que transita de manera ilegal de Pataz luego es lavado con Reinfos de terceras personas para darles un viso de legalidad", le dijo Quiroz a este medio.
Este caso de lavado de oro, en el que Paltarumi SAC asoma como el comprador, se suma al asunto de las transferencias por US$ 32’860,295 que hizo Paltarumi a favor de 19 investigados por minería ilegal, un hecho que fue reportado por la Unidad Inteligencia Financiera (UIF) el 2025.
En noviembre pasado, por este caso se abrió una carpeta fiscal por presunto lavado de activos contra Paltarumi SAC y contra su propietario, Jimmy Pflücker.
"El Estado debería ir más allá del Reinfo y exigir, por lo menos, la ubicación mediante GPS de la mina, de donde se extrae el mineral", exigió el exconsejero Greco Quiroz.
La ley recién empezó a ocuparse de la zona gris de la norma el año pasado. Tras ampliar otra vez el plazo de un año para que los mineros artesanales permanezcan en el Reinfo, el Congreso ordenó una "disposición complementaria final" que exigía el sinceramiento en el Reinfo de la ubicación de la mina, a través de "información georeferenciada y documental".
"La última ley [32537] consideró que cuando se declare el Reinfo se tiene que decir dónde está exactamente la mina, con coordenadas exactas", precisó Greco Quiroz.
Sin resultados a la vista, Quiroz sentencia que "el día que eso se controle, se acaba la minería ilegal".
Pero, mientras eso ocurra, y en tanto nadie quiera tocar el Reinfo, es posible que maletines llenos de fajos de billetes sigan paseándose por el país, o fuera de él, sin la más mínima detección de las autoridades.